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破坏金融管理秩序罪
(一)伪造货币罪 伪造货币并出售或者运输的，依照伪造货币一罪从重处罚。因为伪造货币后，通常都会将其像商品一样予以出售和运输。 (二)出售、购买、运输假币罪 (1)购买假币后使用的，以购买假币罪从重处罚。因为购买后必然要使用。 (2)出售、运输假币构成犯罪，同时使用假币，以出售、运输假币罪和使用假币罪并罚。 (三)持有使用假币罪 (1)使用假币与出售假币的区别：是否“等价”交换;是否存在欺骗因素。 (2)对使用假币应作广义理解：不仅包括以假币购物，而且包括其他所有以等量假币发挥等量真币功能的行为。 (四)骗取贷款罪(骗取贷款、票据承兑、金融票证罪) (1)概念：以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款，给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的行为。 (2)构成要件： a.客体是金融机构的正常工作秩序和合法利益。 b.客观方面表现为，以欺骗手段取得银行或者其他金融机构的贷款，给银行或者其他金融机构造成了重大损失或者有其他严重情节。 c.主体为一般主体，自然人和单位均可。 d.主观方面为直接故意，但不以非法占有为目的。 (3)与贷款诈骗罪的区别：骗取贷款罪没有非法占有的目的，贷款诈骗罪有非法占有的目的。 (五)洗钱罪 (1)概念：明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪(修正案三增加)、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪(修正案六增加)的违法所得及其产生的收益，而以各种方式掩饰、隐瞒其来源的行为。 (2)对象：毒品、黑社会、走私、恐怖、贪污贿赂、破坏金融管理秩序、金融诈骗犯罪的违法所得及其产生的收益(《修正案六》扩大了洗钱罪上游犯罪的范围)。 注意：这里规定的是七类罪名，而不是七个罪名。 (3)方式：通常要求采用金融方式： a.提供资金帐户的; b.协助将财产转换为现金或者金融票据的; c.通过转帐或者其他结算方式进行资金转移的; d.协助将资金汇往境外的; e.以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的来源和性质的行为。
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